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信用卡为什么会被盗刷 诈骗团伙冒充信用卡卡主套现

2016-06-29

分工精细,有人负责购买个人信息,有人负责盗刷分赃,团伙四人冒充卡主套现,疯狂盗刷。近日,沈阳市公安局于洪分局侦破一起涉案金额近200万元的信用卡诈骗团伙案件。


信用卡为什么会被盗刷


今年年初,警方接到银行报案,称“有多名储户补办信用卡套现,账面上一直是处于欠钱状态”,银行工作人员经过核实,这些储户都是被冒名补卡盗刷,并非本人套现。


警方通过初查,发现这起冒用卡主身份盗刷信用卡的案件幕后隐藏着一个信用卡诈骗团伙。获取这一线索后,立即成立专案组,迅速抓获犯罪嫌疑人刘某。随后,通过分析刘某的每条交易记录和资金去向以及活动轨迹,得知刘某仅为该团伙的下线。


刘某交代,他只负责取卡套现,然后汇给与他一直联系的“上线”方某。随后,专案组逐步摸排出一个以方某为首的信用卡4人诈骗团伙。该团伙4名犯罪嫌疑人已被于洪警方全部抓获。


信用卡为什么会被盗刷


据方某交代,他平日里好赌成性,总觉得手头紧。去年加入了一个倒卖个人信息的QQ群,在这个群里他花高价购买了10000条包括姓名、手机号、身份证号、地址等详细的个人信息。资料到手后,方某以每天300元的价格雇佣杨某。而杨某的主要工作是从近万条个人信息中筛选出“符合补卡条件”的用户信息,进行信用卡补办套现。


而后,方某从刘某那儿购买了一台POS机进行盗刷从中获利。为了减少犯罪痕迹,方某多次联系刘某。“卖POS机能挣几个钱,还不如整点卡,把钱套出来花。”


两人达成共识后,方某将冒名补办的银行卡邮寄给刘某,由刘某进行盗刷,得来的赃款自己留下30%,其余的则汇到方某的境外赌博账户里。据方某交代,其女友周某也曾参与其中。


信用卡为什么会被盗刷


方某、刘某、杨某、周某等4人团伙作案,先后补办了40余张信用卡在POS机上疯狂盗刷,金额多达近200万元。


据警方介绍,这个犯罪团伙分工很细,有人专门负责提供补卡信息,有人专门用信用卡盗刷,并且盗刷的信息来自各种渠道,涉及全国各地,利用各种手段逃避打击。

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